Cảnh báo hành vi gian lận trong đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh không nhằm mục đích kinh doanh

Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh để thực hiện các hành vi gian lận, trục lợi hoặc phục vụ những mục đích không phù hợp với bản chất của hoạt động kinh doanh đang được cơ quan chức năng quan tâm cảnh báo.

Theo quy định, việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh nhằm xác lập tư cách pháp lý để cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu cá nhân đứng tên đăng ký nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, không quản lý, điều hành hoặc không biết mục đích sử dụng pháp nhân, thông tin đăng ký thì có thể phát sinh nhiều rủi ro pháp lý.

Đáng lưu ý, một số đối tượng có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc hoàn cảnh khó khăn của người dân để thuê, nhờ người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, mở tài khoản hoặc thực hiện các thủ tục liên quan. Sau khi được thành lập, các tổ chức này có thể bị sử dụng để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa giao dịch, che giấu dòng tiền hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Một số rủi ro xảy ra khi đăng ký hộ kinh doanh:

1. Rủi ro khi đứng hộ tên hộ kinh doanh

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc sử dụng giấy tờ cá nhân để đứng tên đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi bản thân không thực sự có nhu cầu và không trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh.

Người dân cũng cần cảnh giác trước những lời mời chào như “đăng ký doanh nghiệp nhận tiền”, “đứng tên hộ không phải làm gì”, “cho mượn căn cước công dân để làm thủ tục” hoặc các hình thức tương tự. Đây có thể là dấu hiệu của việc lợi dụng thông tin cá nhân để phục vụ hoạt động trái pháp luật.

2. Rủi ro về nghĩa vụ và xử lý vi phạm pháp luật thuế

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân phát sinh nghĩa vụ đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; trường hợp không thực hiện đầy đủ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế (khai sai, trốn thuế, …).

Bị cơ quan thuế kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật khi không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, ngừng hoạt động nhưng không thông báo hoặc không thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Rủi ro trong quan hệ với tổ chức tín dụng

Có thể xử lý theo quy định theo quy định của pháp luật về tiền tệ, ngân hàng và hoạt động tín dụng; đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu và thông tin cung cấp cho tổ chức tín dụng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Rủi ro về trách nhiệm tài sản của chủ hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Khi không còn nhu cầu hoạt động, phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

5. Nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Trường hợp hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm như trốn thuế, làm giả hồ sơ, tài liệu, gian lận hóa đơn, chứng từ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi khác theo quy định của Bộ luật Hình sự thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ những rủi ro trên, hộ kinh doanh cần lưu ý: Chủ động kiểm tra và bảo vệ thông tin cá nhân

Khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân cần thực hiện thủ tục đúng quy định, cung cấp thông tin trung thực và chỉ đăng ký khi thực sự có mục đích kinh doanh.

Nếu phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng để đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà không được sự đồng ý, hoặc nghi ngờ mình đã bị lợi dụng để đứng tên đăng ký kinh doanh, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hướng dẫn, xử lý.

Trần Thị Thanh Ngà